Family Office Governance & Wealth Legacy Structuring

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Principales de familias con patrimonio significativo y miembros de la siguiente generacion
• Directores y responsables de operacion de Single Family Offices y Multi Family Offices
• Private wealth bankers y banqueros patrimoniales que atienden familias de alto patrimonio
• Integrantes de consejos de familia, comites de inversion y consejeros independientes
• Abogados patrimoniales, fiscalistas y especialistas en sucesiones y fideicomisos
• Consultores en gobierno corporativo y asesores de empresas familiares
• Directores de fundaciones familiares y responsables de filantropia e impact investing
• Directivos de empresas familiares involucrados en procesos de sucesion y continuidad

Qué vas a dominar.

2 sesiones en vivo, 5 horas en total.

1. Introduccion a la Gobernanza en Family Offices Que es la gobernanza familiar y por que es critica para mantener la armonia y los objetivos a largo plazo. Diferencias entre manejar una sola familia frente a multiples familias (SFO vs MFO) en terminos de toma de decisiones y confidencialidad. Consecuencias de una mala gobernanza: conflictos internos, perdida de patrimonio y disolucion del Family Office.
2. Diseno de la estrategia de Family Governance Consejo de Familia: establecimiento, composicion y rol, entendido como direccion estrategica del patrimonio y foro para discutir temas familiares. Comite de Inversion: composicion con miembros familiares y externos, politicas de inversion y procesos de aprobacion de decisiones importantes. Roles y responsabilidades claros: definir expectativas para los miembros familiares involucrados, por ejemplo el lider de familia y la next-gen en entrenamiento, frente a los profesionales contratados. Proceso de toma de decisiones: formalizar quien decide que, en inversiones, gastos significativos y filantropia, y con que mayorias o consensos, para evitar improvisacion. Protocolos familiares: creacion de una Constitucion Familiar o Family Charter que establezca mision, vision, valores compartidos, reglas de gobierno, politicas de entrada y salida de miembros y politicas de empleo familiar, entre otras.
3. Planificacion patrimonial y sucesion intergeneracional Estrategias de transferencia de riqueza: educar a la siguiente generacion e involucrarla progresivamente. Uso de trusts testamentarios, testamentos estructurados y fideicomisos internacionales para repartir activos entre herederos minimizando conflictos. Creacion de Family Trusts o fundaciones familiares para agrupar activos y regir su uso durante generaciones, y como estos vehiculos ayudan a mantener un control centralizado y una vision de largo plazo. Family Constitution aplicada a la sucesion: establecer reglas claras para futuras generaciones, entre ellas limites a la venta de activos familiares, politicas de dividendos y requisitos para trabajar en la empresa familiar. Programas de NextGen mentoring y formacion financiera para herederos jovenes, preparando una generacion responsable y unida en torno al patrimonio.
4. Gestion de conflictos y continuidad familiar Principales causas de disputas financieras en familias, es decir dinero, poder y falta de comunicacion, y como prevenir conflictos mediante transparencia y reglas conocidas. Herramientas de mediacion y resolucion de conflictos: participacion de asesores neutrales, family retreats y facilitadores profesionales para manejar tensiones antes de que escalen. Casos reales: lecciones de family offices exitosos donde reino la paz familiar frente a familias que lo perdieron todo por conflictos, con analisis de los factores que marcaron la diferencia. Planes de contingencia: que pasa si un miembro clave muere inesperadamente o si estalla un desacuerdo severo, con protocolos para la continuidad del Family Office o una posible division ordenada del patrimonio.
5. Estructuracion global y cumplimiento normativo Eleccion de jurisdicciones optimas para ubicar las entidades del Family Office: pros y contras de Suiza, Singapur, Islas Caiman, Delaware y Wyoming en Estados Unidos, Emiratos Arabes y otras, en terminos de secreto bancario, impuestos, estabilidad politica y reputacion. Diferencias entre estructuras onshore y offshore y como combinarlas para proteccion patrimonial, por ejemplo un holding offshore controlando activos locales. Cumplimiento global: asegurar adherencia a FATCA y CRS para la declaracion de cuentas extranjeras, a AML/KYC y a las normas fiscales de cada pais relevante, evaluando el impacto de los cambios regulatorios internacionales en la operacion del Family Office. Transparencia frente a privacidad: como lograr un balance, manteniendo estructuras legales legitimas que brinden privacidad pero que soporten escrutinio y esten preparadas para revelar informacion a las autoridades cuando corresponda.
6. Filantropia, Impact Investing y Legado Social desde el Family Office Incorporacion de fundaciones filantropicas como parte del Family Office: estructura legal, dotacion de capital y gobierno de la fundacion, que suele contar con otro consejo familiar enfocado a donaciones. Estrategias de impact investing desde el Family Office: destinar parte del portafolio a inversiones con retorno social o ambiental, como fondos ESG y proyectos sostenibles, sin sacrificar totalmente el rendimiento. Programas de giving back familiares: establecer tradiciones de donacion, voluntariado y emprendimientos sociales que refuercen valores y generen cohesion entre generaciones. Casos de exito de filantropia estructurada: familias globales como Rockefeller, Gates y Azcarraga que han creado legados perdurables, con discusion de como integraron la filantropia profesional a su Family Office y el impacto logrado.

Quiénes lo imparten.

Jorge Fabre

Director del Instituto de Alta Direccion Anahuac (IADA), Universidad Anahuac

Jorge Fabre, especialista en gobierno corporativo, es el Director del Instituto de Alta Direccion Anahuac (IADA) de la Universidad Anahuac. Fue Vicerrector Academico de la Universidad Anahuac del 2015 al 2023. Fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Anahuac del Sur de 1997 al 2015. Es fundador del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de Mexico; es asesor senior en Morrow Sodali, la firma lider de asesoria en gobierno corporativo a nivel mundial, donde ha asesorado a autoridades de mercados financieros, institutos de consejeros, family offices y mas de cien empresas en Mexico y en el extranjero. Profesor de gobierno corporativo. Coautor del libro La Institucionalizacion de la Empresa: Casos de Exito en Gobierno Corporativo, publicado por el Global Corporate Governance Forum en 2004. Diseno la metodologia del Indice ESG en la Bolsa Mexicana de Valores y presidio su comite de evaluacion del 2010 hasta su venta a Standard & Poor's en 2019. Se desempena como consejero independiente en empresas listadas en Bolsa y tambien privadas. Es actualmente presidente del Comite de Auditoria de las siguientes empresas reguladas por la CNBV: en Fibra Educa, en Punto Casa de Bolsa y en Finsus. Ha sido consejero independiente en empresas financieras, industriales, farmaceuticas, de comercio electronico, de inversion de capital de riesgo y educativas. Del 2004 al 2016 formo parte de los Consejos Asesores del Centro de Mercados Globales y Propiedad Corporativa de la Universidad de Columbia y del Centro Millstein de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale. Es Ingeniero Industrial y MBA con especializacion en Finanzas de la Universidad Anahuac; y maestro en Liderazgo Empresarial de Duxx Graduate School of Business Leadership.

Ficha del programa.

Curso de Private Wealth Management Institute en formato Virtual Live. Regístrate y recibe el temario completo por correo; un asesor te contacta el mismo día.